央视财经：央行联合公安机关打击虚拟货币洗钱新型地下钱庄

PANews 9月10日消息，据央视财经报道，中国人民银行与公安机关联合破获一批利用虚拟货币洗钱的新型地下钱庄案件。犯罪团伙以“免费垫还信用卡”为幌子，在全国多省发展代理，诱导群众提供身份证和信用卡信息，替境外网络赌博、电信诈骗团伙“跑分”洗钱。资金通过虚构消费入账后，再由币商兑换为虚拟货币，转入指定地址出境。央行数字货币研究所利用大模型和链上分析系统，穿透识别近千个涉案账户，协助公安在多地同步收网，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，收缴违法所得约1.3亿元，多名团伙成员因非法经营等罪名被判刑。

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