意大利央行重申加密转账制裁筛查不得设置最低金额门槛

PANews 9月11日消息，据Bitcoin.com报道，意大利央行发布通知，要求支付服务提供商（PSP）和加密资产服务提供商（CASP）检查并完善欧盟及国内制裁措施的执行机制，重申加密资产转账制裁筛查不得设置最低金额门槛。 根据通知，相关机构应在建立客户关系及制裁名单更新等特定情形下开展客户筛查，并在执行适用的资金或加密资产转账前，核查付款方和收款方姓名是否涉及受制裁对象。自动化系统应兼顾减少误报与识别受制裁主体，机构还须确保第三方提供的系统不会因最低金额限制而漏查交易。通知同时明确，即时银行转账及符合条件的低风险意大利境内资金转账适用另行规定的客户筛查安排。

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